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投資者關系

現金分紅制度

廣東生益科技股份有限公司

分紅管理制度

第一章 總則

      第一條  為進一步規范廣東生益科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分紅行為,推動公司建立科學、持續、穩定的分紅機制,完善公司的分紅決策機制和管理制度,保護中小投資者合法權益,根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、廣東證監局《關于進一步落實上市公司分紅相關規定的通知》(廣東證監[2012]91號)以及《公司章程》的有關規定,結合公司實際情況,制定本制度。

第二章 公司現金分紅政策

      第二條 公司交納所得稅后的當年利潤,按下列順序分配:

      (1)彌補上一年度的虧損;

      (2)提取百分之十的法定公積金;

      (3)按照相關法律、法規提取一般風險準備金和交易風險準備金;

      (4)經股東大會決議,可以提取任意公積金;

      (5)支付股東股利。

      法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提??;公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、交易風險準備金之前向股東分配利潤。

      股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

      公司彌補虧損、提取公積金和準備金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但公司章程規定不按持股比例分配的除外。

      公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

      第三條 公司利潤分配應重視對投資者的合理回報,公司實行持續、穩定的利潤分配政策。公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生時,公司在任何三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。在確保足額現金股利分配的前提下,公司可以采取股票股利的方式進行利潤分配。公司董事會可以根據公司的經營狀況提議公司進行中期現金分紅。

      第四條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

      法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。

      第五條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

      第六條 公司應保持分紅的連續性和穩定性,分紅政策確定后不得隨意調整而降低對股東的回報水平。

第三章 分紅決策機制

      第七條 公司管理層、董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和預案。公司在制定現金分紅具體方案時,董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜

      第八條 股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,可考慮通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流、讓社會公眾股東參與股東大會的權利,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。符合法律法規和公司章程規定條件的當事方可以向上市公司股東征集投票權,公司應從信息披露、強化宣傳和提示等方面積極予以配合。

      第九條 對于報告期盈利但未提出現金分紅預案的,公司在召開股東大會時除現場會議外,還應向股東提供網絡形式的投票平臺。

第四章 分紅監督約束機制

      第十條 獨立董事應對分紅預案獨立發表意見。

      第十一條 董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序接受監事會的監督。

      第十二條 董事會在決策和形成分紅預案時,要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容,并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

      第十三條 公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整分紅政策和股東回報規劃的,應以股東權益保護為出發點,詳細論證和說明原因后,履行相應的決策程序,并由董事會提交議案通過股東大會進行表決,需經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司要積極充分聽取獨立董事意見,并通過多種渠道與中小股東進行溝通和交流,征集中小股東的意見和訴求。

      第十四條 若年度盈利但公司未提出現金利潤分配預案的,董事會在利潤分配預案中應當對未現金利潤分配的原因,留存的未分配利潤使用計劃進行說明,并在定期報告中披露,獨立董事應當對此發表獨立意見。

      第十五條 公司應在年度報告、半年度報告中披露利潤分配預案和現金分紅政策執行情況,說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求,分紅標準和比例是否明確和清晰,相關的決策程序和機制是否完備,獨立董事是否盡職履責并發揮了應有的作用,中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的,還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。

      第十六條 公司在前次發行招股說明書中披露了分紅政策、股東回報規劃和分紅計劃的,應在年度報告中對其執行情況作為重大事項加以提示。

第五章 附則

      第十七條 本制度未盡事宜,依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。

      第十八條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效。

      第十九條 本制度由公司董事會負責解釋。



廣東生益科技股份有限公司

董事會

二零一二年六月七日


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